證券代碼：002534 證券簡稱：杭鍋股份 編號：2011－069

　　杭州鍋爐集團股份有限公司關于設立香港全資子公司的公告注冊香港公司好處

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、對外投資概述

　　杭州鍋爐集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“杭鍋股份”）擬用自有資金488萬美元在香港投資設立全資子公司。

　　本次投資已提交杭鍋股份2011年12月7日召開的第二屆董事會第十五次臨時會議審議，會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過，本次投資在公司董事會權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。

　　香港公司查詢
本次投資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組行為。

　　二、投資主體的基本情況

　　杭州鍋爐集團股份有限公司

　　注冊資本：人民幣40,052萬元

　　注冊地：杭州市下城區東新路245號

　　經營范圍：制造、銷售：A級鍋爐，鍋爐部件，金屬結構件，三類壓力容器，ARI級壓力容器，核電站輔機，環保成套設備；加工：鍛造，鑄造，金屬切削；服務：環保能源工程設計，鍋爐制造技術咨詢，開發，成果轉讓；鍋爐安裝，維修，改造（以上經營范圍均憑有效許可證經營）；機電設備安裝，經營進出口業務（不含進口商品分銷業務）；承包境外與出口自產設備相關的安裝工程和境內國際招標工程，上述境外工程所需的設備、材料出口，對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員。

　　三、擬設立公司的基本情況

　　1、公司名稱：金特瑞國際實業有限公司（暫定名，以最終注冊為準）

　　2、注冊地：香港

　　3、注冊資本：488萬美元（折合人民幣約3,089萬元）

　　4、擬定經營范圍（以最終注冊為準）：進出口貿易；主營業務有關的技術、設備進出口業務；海外投資、并購、設立辦事處等相關行業項目投資。

　　5、資金來源及出資方式：經外匯管理部門批準后，公司以自有人民幣資金換匯，作為對香港公司投資的資金來源；

　　四、本次對外投資的目的

　　作為公司與國際市場的聯絡窗口，香港全資子公司的設立能促進公司與國際市場的交流與合作，及時獲取國際市場的最新信息，有利于進一步拓展公司業務，提升公司競爭力。

　　特此公告。

　　杭州鍋爐集團股份有限公司

　　二〇一一年十二月九日