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企業重組上市IPO

香港金管局收緊香港銀行開戶審查

香港金管局收緊銀行開戶審查


根據美國《海外賬戶稅收合規法》(FATCA),銀行須向客戶收集額外資料或文件,以確定客戶有否美國稅務身分,故客戶開戶時或要填寫美國稅務表或銀行制定的客戶自我聲明格,就此,香港金管局已向香港銀行發出加強與客戶溝通的指引。


香港金管局提交予立法會的最新文件中,詳細講述于香港銀行開戶的有關監管要求,其中就打擊洗錢向銀行提供實用導引,包括詳列14種核實客戶住址的方法。


香港金管局在文件中指,香港金管局根據打擊洗錢條例公布法定指引,為香港銀行提供實用的導引,以助香港銀行于操作上制定及執行各自的政策、程序和管控措施。指引涵蓋不同的標準或導引應對不同的情況,例如指引詳細列出不同類型客戶所需的開戶盡職審查數據和文件。


就核實住址方面,指引則詳列了14種核實住址的方法,并強調香港銀行可因應客戶的風險程度,采取其他合乎常理的核實方法。同時,香港銀行開戶程序須具透明度,確保與客戶有效溝通。


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