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企業重組上市IPO

關于開設離岸賬號的最新規定

關于開設離岸賬號的最新規定


日前,有消息稱中國將從2017年1月1日起,清查所有境外離岸賬戶

國家稅務總局在10月14日,在官網上發布了《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查管理辦法》(以下簡稱《管理辦法》),向社會公開征求意見。意見截止日期到10月28日。

關于這個政策,因為地區不同,銀行在實際執行和推進過程中也會有不同。但大體的政策走向是相同的。


1、浦發銀行

目前停止開設新賬戶。

老賬戶不符合要求的逐步清退。(目前尚無標準)


2、招商銀行

準入門檻:國內有關聯公司并綁定開戶;要求年營業額在500萬美金以上。(難)

開戶要求:客戶經理約談或上門考察,誰開戶誰負責。(難)

使用方法:前三個月柜臺辦理不少于4筆以上業務,之后視情況開通網銀。

開戶及管理費用:開戶20美金,每月5美。

開戶時間:7~10天。


3. 稠州銀行(稠州=義烏)

準入門檻:要通過《境外機構開戶盡職調查表》調查;國內要有關聯公司一同開戶;股東董事必須為開戶本地戶籍。(難)

開戶要求:客戶經理約談或上門考察,誰開戶誰負責。(難)

使用方法:網銀操作。

開戶及管理費用:開戶費RMB200,每筆劃匯手續費 0.1%;劃境內 RMB50~RMB1000/筆; 化港澳臺 RMB80/筆起; 劃境外 RMB150/筆起。

開戶時間:資料齊全情況下一個月。


4. 光大銀行

準入門檻:無。

開戶要求:客戶經理約談或上門考察。(難)

使用方法:柜臺辦理,網銀只能做查詢。(難)

開戶及管理費用:無開戶費和管理費;手續費按具體業務和金額收取。

開戶時間:資料齊全情況下當天。


5. 民生銀行

準入門檻:不能辦理。

開戶要求:不能辦理。

使用方法:不能辦理。


6. 包商銀行

準入門檻:要通過《境外機構開戶盡職調查表》調查;不能匯款給個人;不能匯款國外頻繁。

開戶要求:同其他銀行的基本要求;最好能提供供應商采購單或者客戶合同,能證明賬戶是用來做出口貿易的(難)

使用方法:無網銀,只能柜臺。(難)

開戶及管理費用:無開戶費用和管理費。手續費 1‰,最高一千人民幣封頂。

開戶時間:一周左右。


7. 廣發銀行

準入門檻:國內要有關聯公司;年營業額500萬美元;要通過《境外機構開戶盡職調查表》調查。(難)

開戶要求:同其他銀行的基本要求。

使用方法:有網銀,結匯需去柜臺辦理。

開戶及管理費用:無開戶費用和管理費。單筆手續費 最低10美金,最高50美金。

開戶時間:一到兩周。


8. 興業銀行

準入門檻:只辦理香港英國美國新加坡公司開戶業務;國內有關聯公司且開戶綁定;要通過《境外機構開戶盡職調查表》調查。(難)

開戶要求:要先通過客戶經理向專門部門提審批。(難)

使用方法:有網銀,網銀可結匯。

開戶及管理費用:開戶費用50人民幣;管理費用每季度15-50人民幣,根據余額算。

開戶時間:當天能開。


9. 交通銀行

準入門檻:國內有關聯公司并綁定賬號;營業額在300萬美金以上

開戶要求:客戶經理約談或上門考察,誰開戶誰負責。(難)

使用方法:前三個月柜臺辦理,收款5筆以上后開通網銀。

開戶及管理費用:同其他銀行的基本要求。。

開戶時間:7~30天審核。


10. 香港匯豐、渣打銀行

準入門檻:國內有關聯公司;年營業額達到1000萬美金以上;國內關聯公司最近一年審計報告;最近3個月銀行流水,合同、發票等貿易憑證;董事3個月內住址證明文件。(后面就不用看了,沒意義。)


11. 香港DBS星展、恒生銀行

準入門檻:

a. 香港公司股東董事,最近三個月內的水電煤賬單,上面有名字,有住址;若沒有,也可以提供最近的信用卡賬單,要求上面有名字和地址。

b. 國內公司資料:營業執照復印件、最近三個月銀行流水賬單、最近一個年度財務報表(利潤表和資產負債表)或審計報告,營業額在300萬美金以上;

c. 以海外公司為抬頭的合同或發票各一份。

d. 公司全套正本文件(如注冊證書、最新商業登記證、最近一年年報、章程等)

開戶時間:2個月,其中資料審核時間1個月,初審通過后下發賬號,打啟動資金,HKD2萬2。其中香港公司、英國公司開戶費HKD10000。

開戶方式:官網電子申請預約,人工確認時間,親自到香港辦理開戶。



香港能辦理離岸賬戶的銀行也就上面幾家了,門檻都差不多,而且越來越高,這里就不多廢話了。你要是實際在香港經營的,那沒問題,就跟我們在國內開個銀行賬戶一樣簡單。你要是離岸經營,對不起,跨過門檻再來。


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