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講解香港公司做SCR備檔的重要性

2020-06-24 14:08:27

香港公司法規(guī)定的,是必須要做重要控制人登記備案的,也就是SCR。符合下面一個或以上條件,即對公司有重大控制權(quán),必須做備案。

(1)直接或間接持有該公司25%以上的已發(fā)行股份;若該公司沒有股本,直接或間接持有分攤該公司25%以上的資本或分享該公司25%以上的利潤的權(quán)利。

(2)直接或間接持有該公司25%以上的表決權(quán)。

(3)直接或間接持有委任或罷免該公司董事局過半數(shù)董事的權(quán)利。

(4)有權(quán)利或?qū)嶋H上對該公司發(fā)揮或行使重大影響力或控制。

(5)有權(quán)利或?qū)嶋H上對某信托或商號的活動發(fā)揮或行使重大影響力或控制,而該信托或商號并不是法人,但該信托的受托人或商號的成員,就該公司而言符合前述4個條件中的任意1個條件。

1、香港公司SCR在2018年3月在香港出臺的一項規(guī)定。為了提高香港注冊公司的實益擁有權(quán)的透明度,以履行香港在違法犯罪融資方面的國際義務(wù)。

2、在香港公司重要控制人備檔(即SCR)資料中需要填寫的信息有:該公司重要控制人的身份信息,如姓名、身份證號碼、地址、成為控制人的日期以及對公司所施加的控制性質(zhì)等詳細信息。

3、會隨時查閱重要控制人登記冊的信息的部門有:公司注冊處、香港海關(guān)、香港港金融管理局、香港警務(wù)處入境事務(wù)處、稅務(wù)局、保險業(yè)監(jiān)管局、廉政公署證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會。如果不辦理SCR備檔,一旦被查,將面臨罰款。

4、根據(jù)新法規(guī)定,相關(guān)公司需按要求認真履行以下事宜:

(4.1)在公司的注冊辦事處或指定地點存放重要控制人登記冊;
(4.2)采取合理步驟確定公司的重要控制人,包括發(fā)出通知并獲取所需的詳細資料;
(4.3)在重要控制人登記冊中填寫其重要控制人的詳細數(shù)據(jù);
(4.4)及時更新重要控制人登記冊中所需的詳細資料;
(4.5)向執(zhí)法人員及重要控制人提供該登記冊及其副本以供查閱。

5、凡未履行上述責任,即屬刑事罪行。有關(guān)公司及其每名負責人可各被處以第4級罰款(即25000港幣)。如情況適用,另每日各被處以罰款700港幣.所以為了避免不必要的損失,凡是在冊的香港公司(上市公司除外)都必須做SCR備檔。

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